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Salazar Arenas Jerson Leandro · Contador Público
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Auditoría y cumplimiento

Revisoría fiscal, auditoría y cumplimiento normativo

Identificamos los riesgos antes de que se conviertan en problemas, y convertimos el cumplimiento en una ventaja frente a socios, bancos y entidades de control.

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Revisoría fiscal

La revisoría fiscal existe para dar confianza a socios, inversionistas y terceros sobre lo que la administración reporta. Ejercemos una vigilancia permanente sobre la gestión administrativa, financiera, contable y tributaria, conforme a la legislación colombiana.

Vigilancia permanente

Verificamos que las operaciones se ajusten a los estatutos, a las decisiones de los órganos sociales y a la norma vigente.

Razonabilidad de la información

Evaluamos si los estados financieros reflejan de manera razonable la realidad económica de la organización.

Dictamen y firma

Autorizamos con firma los estados financieros y las declaraciones tributarias, con el dictamen correspondiente.

Informes a la asamblea

Presentamos informes y recomendaciones a los órganos de dirección en el lenguaje que necesitan para decidir.

¿Necesita ayuda con revisoría fiscal? Escríbanos y le respondemos con el contexto de este servicio.

Auditoría externa

Una mirada independiente encuentra lo que la operación diaria ya no ve. Realizamos auditorías sobre procesos financieros, contables, administrativos u operativos, con enfoque basado en riesgos y bajo Normas Internacionales de Auditoría.

Auditoría financiera

Evaluamos la confiabilidad de la información contable y financiera.

Auditoría de procesos

Revisamos cómo funciona realmente un proceso y dónde se pierde control, tiempo o dinero.

Informe con recomendaciones

Entregamos hallazgos priorizados y recomendaciones aplicables, no una lista de observaciones genéricas.

¿Necesita ayuda con auditoría externa? Escríbanos y le respondemos con el contexto de este servicio.

Evaluación y fortalecimiento del control interno

Los controles no sirven para vigilar a la gente: sirven para que los errores y los fraudes tengan dónde detenerse. Analizamos su estructura de control, identificamos debilidades y proponemos mejoras que además hacen los procesos más eficientes.

Diagnóstico de control interno

Identificamos los puntos donde el proceso queda expuesto.

Matrices de riesgo

Documentamos riesgos, controles y responsables para que el control deje de depender de la memoria de una persona.

Prevención de fraude

Recomendamos controles orientados específicamente a las conductas de mayor riesgo en su sector.

¿Necesita ayuda con evaluación y fortalecimiento del control interno? Escríbanos y le respondemos con el contexto de este servicio.

Implementación y acompañamiento en SARLAFT

El SARLAFT es el sistema con el que una organización administra el riesgo de que sus operaciones sean usadas para lavar activos o financiar el terrorismo. Acompañamos su diseño, implementación y mantenimiento según la regulación aplicable a cada sector.

Diseño de políticas y procedimientos

Redactamos el manual y los procedimientos ajustados a su operación real, no a una plantilla.

Matriz de riesgo y segmentación

Construimos la matriz y los factores de riesgo propios de su actividad.

Capacitación y seguimiento

Formamos al equipo y revisamos periódicamente que el sistema siga funcionando.

¿Necesita ayuda con implementación y acompañamiento en sarlaft? Escríbanos y le respondemos con el contexto de este servicio.

Implementación y seguimiento de SICOF

Asesoramos en la implementación y el fortalecimiento del sistema de control del riesgo orientado a prevenir el fraude, la corrupción y otras conductas que afectan la integridad de la organización, especialmente en entidades obligadas por normativa sectorial.

Diagnóstico de cumplimiento

Determinamos qué exige la norma de su sector y qué tiene hoy la organización.

Implementación por etapas

Definimos un plan con responsables y fechas, no un documento que nadie aplica.

Seguimiento periódico

Revisamos indicadores y ajustamos el sistema cuando la operación cambia.

¿Necesita ayuda con implementación y seguimiento de sicof? Escríbanos y le respondemos con el contexto de este servicio.

Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)

El PTEE es el programa con el que una empresa previene el soborno, la corrupción y los conflictos de interés. Lo diseñamos e implementamos conforme a los lineamientos de las autoridades competentes, buscando que además consolide una cultura real de integridad.

Diseño del programa

Políticas, código de conducta, canal de denuncias y debida diligencia de terceros.

Debida diligencia

Procedimientos de verificación para contrapartes, proveedores y aliados.

Evaluación periódica

Medimos si el programa funciona y documentamos la evidencia que exige el regulador.

¿Necesita ayuda con programa de transparencia y ética empresarial (ptee)? Escríbanos y le respondemos con el contexto de este servicio.

¿Su organización está obligada?

Estas son las situaciones que con más frecuencia obligan a contar con revisor fiscal o con un sistema de cumplimiento:

  • Sociedades por acciones y empresas que superan los topes legales de activos o ingresos.
  • Copropiedades y edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.
  • Entidades del sector salud e instituciones prestadoras de servicios.
  • Organizaciones vigiladas por superintendencias con régimen de cumplimiento propio.
  • Empresas obligadas a implementar SARLAFT, SICOF o PTEE por su sector o por sus cifras.
  • Organizaciones que quieren demostrar control ante bancos, inversionistas o aliados.

Si no está seguro de cuál es su caso, lo revisamos con sus cifras reales antes de proponerle cualquier servicio.

Preguntas frecuentes

Lo están las sociedades por acciones, las sucursales de sociedades extranjeras, las que lo tengan pactado en sus estatutos y las que superen los topes de activos o ingresos que fija la ley cada año. También lo exigen normas sectoriales para copropiedades, entidades de salud y organizaciones vigiladas. Si tiene dudas, lo revisamos con sus cifras reales.

La revisoría fiscal es una figura permanente y obligatoria por ley, con responsabilidades definidas en el Código de Comercio y firma sobre estados financieros y declaraciones. La auditoría externa es voluntaria, se contrata para un alcance y un período específicos, y termina con un informe de hallazgos y recomendaciones.

Depende del sector y de la entidad que las vigile. Hay obligaciones específicas para vigilados por la Superintendencia de Sociedades, de Salud, de Economía Solidaria y de Vigilancia, entre otras, y los topes cambian con la normativa. Revisamos qué régimen le aplica antes de proponerle cualquier implementación.

No debería. Planeamos el trabajo por etapas, acordamos con anticipación qué información necesitamos y en qué momento, y hacemos buena parte de la revisión sobre documentación ya existente. El objetivo es fortalecer los procesos, no entorpecerlos.

Reunión de auditoría revisando un informe de gestión

Revisamos sus obligaciones de cumplimiento y le decimos qué le aplica realmente.

Siguiente paso

Fortalezca la confianza de su organización

Le ayudamos a identificar riesgos, fortalecer procesos y cumplir con las exigencias regulatorias, con un acompañamiento técnico e independiente.

Teléfono y WhatsApp+57 310 402 4800
Correocontadorjlsa@gmail.com
OficinaIcono Centro Empresarial, Cra 14 # 35 Norte 18, Oficina 408, Armenia, Quindío
HorarioLunes a viernes, 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
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